Por Pedro Lima
São Paulo, 26/02/2026 – O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos propôs nesta quinta-feira uma regra para cortar o acesso do banco suíço MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro americano, citando apoio financeiro a atores ilícitos ligados à Rússia e ao Irã.
A medida foi apresentada pela unidade de combate a crimes financeiros do Tesouro (FinCEN) e, se finalizada, proibirá instituições financeiras americanas cobertas pela norma de abrir ou manter contas correspondentes para o MBaer ou em seu nome. O banco teria canalizado mais de US$ 100 milhões pelo sistema financeiro dos EUA em benefício de agentes vinculados a Moscou e Teerã, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Os bancos devem estar cientes de que o Tesouro dos EUA protegerá agressivamente a integridade do sistema financeiro americano usando toda a força de nossas autoridades”, acrescentou.
De acordo com o Tesouro, desde sua criação o MBaer e funcionários teriam viabilizado esquemas de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito, incluindo corrupção associada à Rússia e financiamento de organizações terroristas estrangeiras alinhadas ao Irã, como a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e sua Força Quds.
A proposta foi apresentada com base na seção 311 do USA Patriot Act, que permite ao FinCEN impor “medidas especiais” a instituições estrangeiras consideradas de “preocupação primária com lavagem de dinheiro”. O órgão propõe aplicar a chamada medida especial cinco, que veta a manutenção de contas correspondentes para o banco suíço.
O texto foi publicado como aviso de proposta de regulamentação e ficará aberto a comentários públicos por 30 dias após publicação no Federal Register, o diário oficial americano.
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